Штраф в 5 миллионов долларов наряду с конфискацией криптовалюты и имущества
5 октября в Чикаго соучредитель Empire Market Рахейм Гамильтон был приговорен к 40 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. 7 октября прокуратура Северного округа штата Иллинойс обнародовала приговор Гамильтону и соглашение о конфискации. Окружной судья США Стивен С. Сигер также наложил штраф в размере 5 миллионов долларов.
30-летний Гамильтон из Саффолка, штат Вирджиния, в январе признал себя виновным по федеральному обвинению в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, связанному с его деятельностью в рамках Empire Market совместно с соучредителем Томасом Пэйви. Соглашение о конфискации охватывает примерно 1 230 биткойнов, 24,4 эфира и три объекта недвижимости в Вирджинии. Сдача этих незаконно полученных доходов сопровождает его уголовное наказание.
Платформа функционировала с 2018 по 2020 год, обеспечив проведение более четырёх миллионов транзакций между покупателями и продавцами. В июне 2024 года федеральные власти публично обнародовали подробности обвинений в адрес операторов. В рамках дела «Empire Market» следователи изъяли цифровые валюты, стоимость которых на момент изъятия составляла 75 миллионов долларов, а также наличные деньги и драгоценные металлы.
Будьте в курседвижения ваших монет
Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
Криптовалютные платежи и рейтинги для сокрытия наркотиков
Министерство юстиции США (DOJ) указало, что платежи в криптовалюте были обязательными для покупателей и продавцов, использующих платформу. Служба расследований Министерства внутренней безопасности (HSI) — федеральное агентство, занимающееся расследованием трансграничной преступности, — возглавила расследование по делу Empire Market совместно с партнерами из правоохранительных органов. Министерство юстиции заявило:
«Гамильтон и Пэйви установили, что все транзакции на сайте должны осуществляться исключительно с использованием криптовалюты».
Они поощряли пользователей использовать сервисы «микшинга», которые затуманивают связи между криптовалютными переводами, а также шифрование для защиты коммуникаций. Покупатели также могли оценивать продавцов по тому, насколько эффективно те скрывали наркотики в отправляемых посылках. Такие инструменты были призваны затруднить обнаружение, хотя публичная история транзакций в биткоине остается видимой и может быть сопоставлена с идентифицирующими записями.
Чистый объем продаж наркотиков составил почти 375 миллионов долларов, включая примерно 13,3 килограмма фентанила, 446,7 килограмма кокаина, 72 килограмма метамфетамина и 103,4 килограмма героина. Среди прочих товаров предлагались похищенные учетные данные, личная идентифицирующая информация, фальшивые деньги и инструменты для взлома компьютеров. К 23 августа 2020 года сервис не работал уже более 36 часов.
Еще больше биткоинов, золотых слитков и предстоящее судебное заседание
Меры по борьбе с платежными сервисами даркнета также привели к значительным конфискациям, в том числе в рамках отдельного дела, связанного с сервисом смешивания биткойнов Helix. В ноябре 2024 года оператор Helix Ларри Дин Хармон был приговорен к трём годам тюремного заключения за управление сервисом смешивания биткойнов. Суд также обязал его сдать изъятые токены, недвижимость и денежные активы на сумму более 400 миллионов долларов.
41-летний Пэйви из Ормонд-Бич, штат Флорида, в прошлом году признал себя виновным по федеральному обвинению в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков и признал, что помогал создавать и управлять Empire Market. Его соглашение охватывает примерно 1 584 биткоина, две коробки с золотыми слитками весом 25 унций, три автомобиля и два объекта недвижимости во Флориде. Сигер планирует вынести приговор Пэйви в конце этого месяца.