Рубрика «Регулирование»

Литва привела правила отслеживания пользователей криптовалют в нормам ЕС

Данные о клиентах и критерии надлежащей проверки Налоговый орган Литвы — Государственная налоговая инспекция — опубликовал обновленные процедуры, разъясняющие требования к отчетности о пользователях для поставщиков услуг в сфере криптоактивов, поскольку европейские власти готовятся ввести более строгие правила налоговой прозрачности. Поправки, введенные в действие Приказом VA-63, уточняют операционные определения и правовые критерии отчетности для пользователей …

Основателю Celsius Алексу Машинскому дали пожизненный запрет в Нью-Йорке

Пожизненный запрет препятствует возвращению Машинского в криптовалютный бизнес Алекс Машинский столкнётся с постоянным запретом на ведение деятельности в сфере криптовалют, ценных бумаг и сырьевых товаров в соответствии с соглашением, поданным 8 октября и объявленным 9 октября. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс добилась введения отраслевого запрета в отношении соучредителя и бывшего генерального директора Celsius Network …

Бессент установил недельный срок для конфискации криптовалюты Ирана на сумму в 1 млрд долларов

Министр финансов США Скотт Бессент поставил задачу по изъятию около 1 млрд долларов активов, связанных с Ираном и хранящихся в криптовалюте, сообщив репортерам, что правительство США уже знает, где находятся эти активы, и может приступить к их изъятию в течение недели. Замороженные средства, пока они находятся под контролем адресов, контролируемых Ираном, не могут быть переведены …

Столица крипто-банкоматов Европы закрывает последнюю лазейку для анонимности перед обзором ФАТФ

Испания, обладающая самым большим парком крипто-банкоматов в Европе, теперь будет требовать проверки личности для каждой транзакции через крипто-банкомат, завершая эпоху их анонимного использования перед обзором режима противодействия отмыванию денег Финансовой рабочей группой по борьбе с отмыванием денег (FATF). За несколько дней до принятия этого нового декрета, 29 сентября, Испания приняла Королевский законодательный декрет 25/2026 — …

Основатель рынка в дарквебе получил 40 лет и отдаст государству 1230 BTC

Штраф в 5 миллионов долларов наряду с конфискацией криптовалюты и имущества 5 октября в Чикаго соучредитель Empire Market Рахейм Гамильтон был приговорен к 40 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. 7 октября прокуратура Северного округа штата Иллинойс обнародовала приговор Гамильтону и соглашение о конфискации. Окружной судья США Стивен С. Сигер также наложил штраф в размере …

Законодатели ЕС включили криптоактивы в антикоррупционную повестку

Законодатели призывают Европейскую комиссию учесть в своей будущей антикоррупционной стратегии коррупционные риски, связанные с криптоактивами, непрозрачными структурами владения и цифровыми инструментами. В четверг депутаты Европейского парламента также призвали активизировать усилия по отслеживанию, замораживанию, конфискации и возврату доходов, полученных преступным путем. В четверг парламент принял необязательную резолюцию, в которой изложил свои приоритеты для антикоррупционной стратегии ЕК. …

В ЦБ заявили, что тренд на «радость от неподконтрольной крипты» уже ушел

Операции с криптовалютами становятся доступнее, но анонимность уходит в прошлое Отношение к анонимности криптовалют изменилось, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на инвестиционном форуме «Настоящее — будущее», организованном «Сбером». По его словам, криптовалюту все чаще рассматривают как средство расчетов, но при этом операции должны быть прозрачными для налоговых и других контролирующих органов. «Тот закон, …

Криптоиндустрии необходимо закрепить массовое внедрение, чтобы выдержать изменения политики США: CEO Canton

Сооснователь и со-генеральный директор Digital Asset Юваль Руз заявил, что криптоиндустрии следует использовать текущую регуляторную среду для ускорения институционального внедрения, отметив, что широкое использование блокчейна может затруднить для будущих администраций отмену достигнутого отраслью прогресса. Выступая на Token2049 в Сингапуре, Руз заявил, что отрасли следует сделать блокчейн настолько широко используемым, чтобы, что бы ни произошло в …

ЕС рассматривает широкую корпоративную пошлину для налогообложения Big Tech без раздражения Трампа

Брюссель ищет способ извлечь больше средств из Apple, Google и Meta, не давая Вашингтону повода для ответных мер. Страна рассматривает возможность включения технологических гигантов в единый сбор, который будет взиматься с каждой крупной компании, работающей в блоке. Введет ли ЕС дополнительные налоги на крупные американские технологические компании? ЕС рассматривает возможность использования существующего предложения под названием …

Conduit оспорила право Tether замораживать USDT по своему усмотрению

Обновлено: 2026-10-06 Юристы платёжной компании Conduit подали иск против Tether из-за заморозки $2,76 млн в $USDT. Компания не фигурировала в расследовании, а её кошелёк не входил в перечень адресов к заморозке. Американская платёжная компания Conduit Technology подала в суд на Tether из-за заморозки $2,76 млн в $USDT. Юристы Conduit поставили перед судом вопрос о том, …